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本人是一名宁夏蓝海现货骗局受害者，姓名:谢浩平，年龄:37岁，现住湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段239号4栋，是一个单亲妈妈，有严重的风湿病患者，没有外出工作的能力，家有一个读小学六年级级的女儿，上有年迈的农村父母，家庭经济条件特别困难，遭遇此次骗局更是雪上加霜。 骗局经过: 2015年6月3号日下午，宁夏蓝海大宗商品交易中心的会员单位的业务员小陈网名多空，通过电话和QQ聊天途径向我介绍股票行情，夸大公司的实力，帮我电脑远程按装期货行情，他说现在股票已经赚钱不到，只有亏钱的份，于是他又天天给我截图虚假原油盈利单子，在他的诱骗和花言巧语下，说原油是怎么好做，没有股票那么难做，买涨买跌都能赚钱，原油没有庄家操控，赚钱一个点是股票的15个涨停板，又是t+0操作。原油是跟国际接轨，客户的资金全部流入国际市场，说是美国，买卖非常自由。 在他频频不断的电话攻击下和QQ晒虚假盈利单子下，在没有征求我的一致同意下，因为我觉得手续费太高买5手原油要2500元手续费，但是他还是自做主张在8月3号给我开户，并说他们公司是国家大公司，有一千多个工作人员，是正规交易所，有银行三方托管，资金是绝对安全的，期间既没有给我签合同，也没有风险告知。只有夸大对我说投资原油收益巨大，并有专业的老师指导是没有风险的，肯定能赚大钱，只有客户盈利老师才有业绩，有专业老师指导你怕什么，保证你不会亏钱，你等着赚钱吧！又发一个客户原油投资30万赚钱5万盈利单子，说入金越多越好操作，那么就赚钱越多，他要我加大资金搞，不要怕，在他连连不断的诱惑下，我在8月4号到6号两次入金一共8万块。8月6日小陈给我来电话说是小非农，有100到200点波动，说谢姐第一次一定要帮我赚大钱，要我跟他保持电话畅通，在8月6日晚上10点半左右小陈说他的老师说今天是美国那边出利好，买涨，他一定要我买5手西夏原油500桶。我按照他的提示买入5手西夏原油500桶，大概再过了50分钟小陈又打电话说又要我买5手500桶西夏原油，我在他跟他的老师指导下买入10手西夏原油。 但在我买入第一次5手西夏原油500桶期间，原油一直在爆跌，但是我什么也不知道，什么也不懂，只有听从他的指挥，一个晚上还没有过原油已经亏损1.3万元，小陈说明天会涨起来。期间一直要我加仓说已经跌的差不多一定要我还是买涨，当时我觉得亏损太多，心里不能承受，只能说等明天涨起来再说，等到第二天早上再说，看着账面的钱越亏越多，小陈还要我加仓，我等到晚上9点多看情况太不对了，自己一手手平仓，在我平仓的时候电脑提示委托平仓错误有半个小时，这时又等了半个小时才把原油全部平仓掉，我一看资金已经亏损3.3万，我自己都吓个半死。于是我跟一个朋友说了。他要我查看那些结算账单，我一看都把我吓坏了，平单盈亏18025元，持单盈亏9975元，递延费400元，手续费5000元，我一共一个晚上亏损33400元，经过一天一夜的折腾，我才知道小陈和他老师是故意恶意喊反单诈骗客户钱财，在这亏损期间不让我卖原油，一直哄骗我原油会大涨，不让我平仓，一直让我死扛，说没有事情，从来没有告诉我原油的风险性，没有告诉客户及时止损，会爆仓。到最后我要平仓才告诉我有爆仓的事情。 多么可怕这是一个设计好大骗局。到我平仓的时候说我委托更新持仓表错误有半个小时。 我觉得这个是人为操作不让平仓。想让你的钱全部亏损在他们公司，客户亏的越多他们老师提成，越高，客户加仓越多他们手续费越高，还400块钱过夜费，原油只是虚拟的货币，还说我们的钱放银行第三方托管，其实根本没有，他们宁夏蓝海就可以空手套白狼，我们要向他买原油要那么高的手续费，宁夏蓝海向我们买又要我们支付手续费，还有过夜费，没有一点实质的东西，我们客户也拿不到原油，这不是明摆的骗钱的把戏，啥子都不告诉客户，这不是明摆的诈骗，故意恶意喊反单，没有如实告知客户原油的风险，止损和爆仓，在客户一无所知的情况下任由公司的所谓老师摆布，宰杀钱财。一把杀人不见血的刀，期货，现货害的多少家庭钱财损失，家庭不和睦。让多少老百姓上当受骗没有地方诉求。 宁夏蓝海大宗交易中心的其他会员单位分别在安徽省六安市公安局金安分局刑警大队、浙江省绍兴市上虞章派出所、江西赣州市章贡区刑警大队、四川乐山市市中区刑警大队、浙江新昌县城西派出所的立案侦查。特别是浙江新昌县城西派出所已对“宁夏蓝海”的深圳市会员单位“四方汇通”主要负责人刘文等人实施刑事拘留，并起诉至检察机关。由此可见，“宁夏蓝海”平台虽然经过宁夏政府的批准，但政府初衷是为了“创新网络无碳化经济增长点”而叫其“卖面粉”，但是“宁夏蓝海”却披着合法的外衣“卖白粉”。 以上事实可由您单位发函至上述公安机关确认。“宁夏蓝海”及其会员单位涉及诈骗是不争的事实。 他们违法主要有以下几点： 1、工作人员利用图片和QQ截图欺骗诱导客户入市属于违法行为 根据《交易场所监管工作指引》 严格规范会员行为 第八条 (二)严禁会员通过赢利承诺、“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易，严禁会员及代理商进行代客交易。 (四)交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任，并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后，交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。 2、宁夏蓝海大宗商品交易中心及他的620号会员单位的西夏油高额手续费，现货交易非法，打着原油、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照，且无从事资金支付结算业务牌照或资质。宁夏蓝海大宗商品交易中心及他的620号会员单位的经营行为违背法律，依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及《刑法》第225条的规定，宁夏蓝海大宗商品交易中心及他的168号会员单位进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发[2013]111号）以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易，这些都是国家明令禁止的行为，实质是做对赌盘，投资者盈利，会员单位亏损；投资者亏损，会员单位盈利，会员单位怎么可能让投资者盈利？同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。今年央视3.15晚会曝光了。这个本质上就是标准化合约集中交易，只是变了一种产品而已，之前是白银，现在是原油。因此，在其开户网站签署的免责协议和风险告知书，均不具备法律效力，其平台上进行的所有交易均是非法的，无效的。 3、宁夏蓝海620号会员单位的工作人员存在欺骗行为、银商支付通道，非三方监管，号称和国际接轨宁夏蓝海大宗商品交易中心及他的620号会员单位的业务人员电话跟我沟通时跟我说资金为第三方托管绝对安全，实际情况是我的入金并没有第三方托管，而是直接以银证转账的名义打入了宁夏蓝海大宗商品交易中心的账号，银行打印流水上面显示是转支，而非第三方托管。显然宁夏商品交易中心违背了诚信，以转账到其公司账户谎称第三方托管，欺骗投资人。宁夏交易中心拿什么证明你和国际接轨。 4、不具备相关产品（原油现货）的经营资质，非法经营及超范围经营。 5、虚假宣传，虚张声势，剥夺投资人知情权，存在欺骗投资者的嫌疑，对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台，实力平台，高端软件，指导赚钱为诱，在百度知道上大肆渲染其（宁夏商品交易中心有限公司）为正规平台，经证监会批准，实际上根本查不到其证监会注册的信息。招摇撞骗宁夏交易中心的开户具有任意性，在一个无涨跌幅限制、33.3-50倍杠杆、接近20小时的连续交易中。开户后第一天就让我操作。 2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）。文件中明确规定，“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市，已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益，交易所对于开户者无任何审核手续，只需提供身份证，大规模发展引诱自然人入市交易，对抗国家政策法规。 由于交易是非法无效的，涉事公司存在虚假宣传，加上交易过程不透明。骗子也有一个强大的团队，且分工配合精确，本人强烈要求相关职能部门给我主持公道，要求宁夏蓝海大宗商品交易中心及他的620号会员单位全额赔偿我的损失，将涉案人员绳之于法。 为了维护广大消费者合法权益希望有关部分查处取缔曝光此类平台！在宁夏蓝海平台做的难友们，早点醒悟吧，大家一起来维权，跟黑平台斗到不死不休！ 维权QQ群：478864041。本人联系方式13272011233，QQ: 2296918419. 这是诱导我开户的业务员： QQ：3020891379 大家一定要引以为戒，不要上当！ 这两天经过我的调查发现宁夏蓝海620号会员单位实为广州市鸿丰饮食服务有限公司，工商网查到现货交易并不属于它的经营范围。所以他们实际上是在非法经营骗取投资者亏损钱和高额手续费！ 以下是宁夏蓝海的招商人员亲口告诉我客户就是在和公司做对赌交易，钱就是亏在了公司里而没有流入市场，他们会员单位就是聚赌违法的。 涉嫌单位名称:广州市鸿丰饮食服务有限公司（宁夏蓝海大宗商品交易620会员单位公司没有在工商局注册现货、期货交易的业务）。 其法人代表:秦丰生。 注册地址:广州市番禺区大龙街广华南路71号东瀚园2座603。 我等难友恳请公安机关依法立案，将这些犯罪分子绳之以法，为我等追回被骗的血汗钱。 业务员小陈的手机号码 ：18520695150 QQ：3020891379QQ 名字：多空 公司电话号码：020-86151200 020-86151325 QQ：1265437091 QQ名字；生化如戏 本人电话号码；13272011233.QQ；2296918419 |
